Senior Compliance AML Core Analyst

El Analista Sénior Central de Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) de Cumplimiento es una función profesional de un empleado experimentado. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiencia en la materia y la industria dentro de un área definida. Requiere una comprensión profunda del modo en el que las áreas se integran de manera conjunta en la subfunción, y también coordinan y contribuyen a los objetivos de la función y del negocio en general. Evalúa temas variables y moderadamente complejos con impacto potencial considerable, donde el desarrollo de un enfoque/toma de medidas implica evaluar diversas alternativas y equilibrar situaciones potencialmente contradictorias utilizando diversas fuentes de información. Requiere buenas habilidades analíticas para filtrar, priorizar y validar material potencialmente complejo y dinámico de múltiples fuentes. Se requieren sólidas habilidades comunicativas y diplomáticas. Generalmente asume un rol informal/formal de liderazgo dentro de los equipos. Participa en la orientación y la capacitación de nuevos empleados. Genera un impacto significativo en relación con el tamaño del proyecto, la ubicación geográfica, etc. al influir en las decisiones mediante los consejos, el asesoramiento o facilitando servicios a otras personas en el área de especialización. El trabajo y desempeño de todos los equipos del área se ven directamente afectados por el desempeño de la persona. Responsabilidades: Mejorar e implementar las mejores políticas y prácticas de Cumplimiento de AML. Brindar asesoramiento experto sobre políticas de Cumplimiento de AML al negocio y los equipos de Apoyo de delitos financieros/AML. Realizar pruebas de calidad de Cumplimiento de AML, evaluar deficiencias del proceso, analizar medidas de control, mejorar capacidades de información y recomendar medidas correctivas y cumplir, al mismo tiempo, las obligaciones regulatorias y de auditoría. Además, evaluar e identificar riesgos emergentes y recomendar/impulsar mejoras de programa. Identificar y derivar actividades o casos inusuales que no cumplan con las pautas de Citi y de la línea de negocios, a la gerencia o a los socios comerciales. Asesorar a la gerencia sobre los pasos a seguir. Crear, desarrollar y suministrar capacitación correspondiente a los socios funcionales y comerciales. Desempeña deberes adicionales, según se le asignen. Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia Calificaciones: Entre 5 y 8 años de experiencia relevante. Certificación en AML. Demuestra de manera constante habilidades de comunicación escrita y verbal clara y concisa. Automotivación y atención a los detalles. Habilidades analíticas avanzadas. Conocimiento de las leyes aplicables al lavado de dinero, incluida la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriótica de los Estados Unidos (USA PATRIOT Act), las pautas de AML del Tesoro de los EE. UU., los requisitos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) y los requisitos de Informe de actividad sospechosa. Dominio de Excel y Word; capacidad de aprender con rapidez múltiples aplicaciones del sistema. Educación: Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente. ------------------------------------------------------ Job Family Group: Compliance and Control ------------------------------------------------------ Job Family: AML Core ------------------------------------------------------ Time Type: Tiempo Completo ------------------------------------------------------ Citi is an equal opportunity and affirmative action employer. Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran. Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi. View the "EEO is the Law" poster. View the EEO is the Law Supplement. View the EEO Policy Statement. View the Pay Transparency Posting Click here to learn more about careers at Citi.